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美国四星上将兼总统候选人曾任扑克之星母公司旗下企业CEO

来源: 时间: 2018-02-24 12:00:16

Panama Papers(巴拿马文件泄漏事件),是一起文件泄露事件,从1970年代开始,莫萨克·冯塞卡律师事务所(Mossack Fonseca & Co.,总部在巴拿)代理有关离岸金融公司共24家,在这起事件中被泄密的详细数据共1150万笔,其机密文件遭国际调查记者同盟(ICIJ)于2016年曝光。

 

文件中揭露了各国政治人物与精英们未曝光的海外资产,其中1100万份文件泄露自莫萨克律所的内部文件,由一匿名者于一年前提供给南德意志报。

 

该报将文件与国际调查记者分享,后者动用了全世界来自80个国家和地区的107个媒体组织,用一年的时间整理这些文件,于2016年4月3日公布初步结果,但据说要在5月公布的完整名单却一直拖到现在都未公布。

 

英国广播公司称,这些文件揭示了国际权贵如何利用避税港收藏财富,文件内容牵涉到全球72名前/现任国家元首,政府首脑或其家人,具体已公布的人员包括美国商务部长Wilbur Ross、好莱坞一线明星Madonna和Shakira、体育界明星运动员Lewis Hamilton等。

 

不过ICIJ同时承认,设立离岸公司并不代表当事人一定有通过离岸公司进行不法活动。

 

 

言归正传,归功于这份文件的泄露,最近外媒又爆猛料,他们在这份料中说美国退役四星上将与Amaya集团关系亲密,也与前行政执行总裁David Baazov关系亲密。

 

Clark上将是一位参与过越战的军人,战争结束后,科索沃战争期间,他升职为北约欧洲区的最高指挥官,在军队服役38年。

 

上将对于线上博彩业的态度是支持的,这种支持也让他最终成为了Amaya(先更名星集团)董事会的一员,Clark成为董事会成员的时期,当时的Amaya还是一家规模较小的线上博彩平台,它出现在扑克圈视野中的时间在2014年,当时Amaya上演“蛇吞象”,从谢恩博格家族手里以49亿美元的价格买下扑克之星,这家占据全球扑克市场70%份额的线上扑克室。


       Amaya的结合是由Amaya的创始人兼前任行政执行总裁Baazov促成,但不久后他就因收购扑克之星期间涉及的内幕交易被魁北克证监会起诉。

 

从巴拿马文件泄露出的信息来看,Amaya董事会在2014年创办了知识控股有限公司,创办这家子公司的目的是为了把整个企业的知识产权牢牢控在手中。Applyby是一间律师事务所,在为离岸企业避税方面很在行,Amaya就是它服务的对象之一,关于Clark与Amaya有关的信息就是从这件事务所泄露的文件中找到的。在Applyby的文件中,国际调查记者同盟发现2015年的时候,Clark成为了Amaya这间知识控股有限公司的唯一股东,不过他手里并不持有股权,这间公司的股权实际是掌握在Baazov手里。

 

不过2016年8月的时候,Clark就辞去了这家子公司的CEO职位,而随着Baazov辞去Amaya的职位,这个集团也在今年把名字改为了星集团,并将总部迁到多伦多。

 

对于证监会的指控,Baazov并不认罪,有消息称他的案子将在这月末于蒙特利尔开庭。

 

 

Clark今年72岁,从西点军校毕业后进入军队服役,并在牛静大学拿过心理学、政治学和经济学学位证书,在部队中获得的荣誉包括:总统自由勋章、紫心勋章和法国荣誉军团勋章。


       2000年退役后,Clark将重心放在经商上,成为了一位商人、投资人和作家,2003年时他还成为了民主党的总统候选人,不过最终竞选失败,这之后,他创作了三本书,并在很多非盈利的公共机构中任要职。

 

2010年,Clark与Baazov结识,在当时年仅29岁的Baazov正着手准备Amaya在多伦多交易所的上市,而我们的退休上将则是一位博彩业的拥护者,他认为博彩业带来的收入能够让一些较小的国家政权得到巩固,或许正是因为这种对博彩业的支持,两人才搭上了关系,最终才有了Clark曾作为Amaya子公司股东的信息被曝出。